Interne Ermittler für Unternehmen

Als Team von unabhängigen Experten in den Bereichen Recht, Kriminalistik, Steuern und Wirtschaftsprüfung helfen wir der Privatwirtschaft bei unternehmenseigenen Ermittlungen.

Der Verdacht von Straftaten in einem Unternehmen, aus dem Unternehmen heraus oder gegen das Unternehmen wiegt schwer.

Er stellt eine außerordentliche Belastung dar - für Mitarbeiter, Führung, Unternehmenskultur und die Beziehungen zu Geschäftspartnern gleichermaßen.

Dabei bestehen besondere Risiken bei Strafrechtsvertößen. Doch auch Verstöße gegen das Ordnungswidrigkeitenrecht, Zivilrecht oder ausländische Rechtsordnungen können mit schwerwiegenden Konsequenzen verbunden sein.

Bei mittelständischen Unternehmen wirken sich Vermögensschädigungen unmittelbar auf das Vermögen der Gesellschafter aus.

Ein Erfolgsfaktor in solchen Situationen ist zunächst die rasche, diskrete und moralisch angemessene Aufklärung des kritischen Sachverhalts. Darauf aufbauend müssen die gewonnenen Erkenntnisse rechtlich und strategisch kompetent bewertet werden, um sachgerechte Handlungsvarianten zu erarbeiten und schließlich die richtige Lösung zu finden.

Unsere Dienstleistungen

Unsere Kernkompetenz ist das Verständnis für die Bedürfnisse, die Strukturen und die Arbeitsweisen von Unternehmen und Ermittlungsbehörden gleichermaßen.

Mittels minimalinvasiver Ermittlungsmethoden bemühen wir uns zunächst um eine lautlose und vollständige Ermittlung des Sachverhalts. Dabei berücksichtigen wir den Schutz betroffener Personen und die Bewahrung der Unternehmenskultur. Eine kompetente und kritische Bewertung der Lage aus rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht bereitet sodann den Weg für die Entwicklung von konkreten Handlungsoptionen.


Ermittlung

Wir klären problematische Sachverhalte in Ihrem Unternehmen lückenlos auf. Dabei gehen wir so minimalinvasiv und diskret wie möglich vor.

  • Interdisziplinäres und erfahrenes Team von Ermittlern aus den Bereichen Recht, Kriminalistik, Steuern und Wirtschaftsprüfung
  • Ausgeprägte theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen in der Vernehmungstechnik
  • Spezialisierung auf mittelständische Unternehmen
  • Verständnis für strategische Ausrichtungen
  • Planung und Strukturierung der individuellen unternehmenseigenen Ermittlungen
  • Diskrete und gesichtswahrende Befragung von Mitarbeitern und Dritten
  • Sichtung und Analyse relevanter Dokumente und Daten
  • Plausibilitätsprüfungen
  • Kommunikation und Verhandlungen mit Behörden
  • Interaktion mit betroffenen Stakeholdern, bspw. Banken, Versicherungen oder Key Accounts
  • Training der Mitarbeiter in Mock-Dawn-Raids
  • Umfassende Ermittlung des objektiven Sachverhalts
  • Vermeidung eines Generalverdachts
  • Schonung des operativen Tagesgeschäfts
  • Schutz der betroffenen Mitarbeiter
  • Bewahrung der Unternehmenskultur

Bewertung

Wir bewerten die objektiven Sachverhalte aus juristischer und betriebswirtschaftlicher Perspektive und liefern klare, verständliche und transparente Ergebnisse.

  • Rechtliche Expertise in den Bereichen Compliance, Strafrecht, Kartellrecht, Steuerrecht, Datenschutzrecht, Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht und öffentliches Recht
  • Betriebswirtschaftliche Expertise insbesondere in den Bereichen Controlling und Rechnungswesen
  • Umfassende Bewertung des zuvor ermittelten Sachverhalts aus juristischer und betriebswirtschaftlicher Perspektive
  • Analyse der rechtlichen und wirtschaftlichen Risiken für das Unternehmen und seine Mitarbeiter
  • Erstellung von Gutachten
  • Untersuchung möglicher Auswirkungen aus die Unternehmenskultur
  • Klare und verständliche Darstellung der Untersuchungsergebnisse und der Risikoanalyse
  • Herstellung von Transparenz

Handlungsoptionen

Auf Grundlage des Sachverhalts und seiner Bewertung entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungsansätze mit unterschiedlichen Handlungsoptionen.

  • Expertise in der straf-, zivil- und öffentlich-rechtlichen Prozessführung
  • Langjährige Erfahrungen mit vergleichbaren Fällen und Situationen
  • Entwicklung und Präsentation unterschiedlicher kreativer Lösungsansätze aus rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Perspektive
  • Beratung bei Kommunikationsmaßnahmen gegenüber der Öffentlichkeit
  • Ergreifung von Maßnahmen zur Sicherstellung und Rückgewinnung von Vermögenswerten im In- und Ausland
  • Nachbearbeitung und Ursachenforschung
  • Unterbreitung von Vorschlägen für Verbesserungen und Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Wiederholungen
  • Optimierung unternehmensinterner Prozesse
  • Minimierung von Vermögensschäden
  • Vermeidung einer negativen Wahrnehmung in der Öffentlichkeit
  • Verbesserung der Unternehmenskultur

Unser Team

Unser Team verfolgt einen interdisziplinären Ansatz, um möglichst umfassende Beratungsleistungen zu erbringen.

Aus diesem Grund sind in unserem Team erfahrene Ermittlerpersönlichkeiten und Experten verschiedener Professionen vertreten - insbesondere aus den Bereichen Recht, Kriminalistik, Steuern und Wirtschaftsprüfung. Diese personelle Aufstellung erlaubt es uns, für jeden Einsatz eine am spezifischen Problem orientierte Teamzusammensetzung zu gewährleisten.


Dr. Malte Passarge

Dr. Malte Passarge

Rechtsanwalt

Joachim Schwanke

Joachim Schwanke

Diplom-Verwaltungswirt der Polizei

  • Ehemaliger Leiter Dezernat Interne Ermittlungen
  • Kriminaldirektor a.D.
Marcus Kirsch

Marcus Kirsch, M.B.L.

Rechtsanwalt und IT-Forensiker

  • Managing Consultant IT-Forensik und Datenschutz bei der intersoft consulting services AG
  • Fachanwalt für das Recht der Informationstechnologie
  • Master of Business Law (M.B.L.) in Wirtschaftsrecht für Technologieunternehmen
  • Masterstudiengang Digitale Forensik, Master of Science, Hochschule Albstadt Sigmaringen
  • Certified Information Systems Auditor (ISACA)
  • GIAC Certified Forensic Examiner (GCFE)
  • GIAC Certified Forensic Analyst (GCFA)
  • GIAC Network Forensic Analyst (GNFA)
  • Autor diverser Publikationen zu Themen der IT-Forensik und des Datenschutzes
Jörg Bolz

Jörg Bolz

Wirtschaftsprüfer (CPA) und Steuerberater

  • Partner Hamburger Treuhandgesellschaft Schomerus & Partner mbB
  • Wirtschaftsprüfer, US Wirtschaftsprüfer (CPA), Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht
  • Mitglied der Prüfungskommission für das Wirtschaftsprüferexamen
  • Zuständig für das Netzwerk HLB International

Ihre Anfrage

Sie können uns jederzeit gerne ansprechen - unverbindlich und vertraulich.


Ihr Ansprechpartner

Unser Team wird in der Regel dann angesprochen, wenn sich ein Unternehmen in einer außergewöhnlichen und belastenden Situation befindet. Aus diesem Grund ist es für uns eine Selbstverständichkeit, jegliche Anfragen streng vertraulich zu behandeln. Ihr Ansprechpartner für den Erstkontakt, Herr Dr. Malte Passarge, ist als Rechtsanwalt per Gesetz zu Vertraulichkeit verpflichtet.

Dr. Malte Passarge
Rechtsanwalt

Passarge, Prudentino & Rhein Rechtsanwälte PartGmbB
Große Johannisstraße 19
D-20457 Hamburg

+49 (0)40 41 42 55 1-0
+49 (0)40 41 42 55 1-29

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